May 16, 2007 , 9:47 pm
Legea 656/2002 Actualizata
Sau cum se transforma o natie in informatori
Fratilor is consternat. Hai sa povestesc.
Ma duc IO la un prieten si ma intreaba daca mi`am declarat informatorul din firma. Zic WTF ? Si`mi zice ca exista o lege numita 656/2002 cum ca trebuie ca orice firma sa aiba un om desemnat, la care sa se duca ceilalti angajati care au suspiciuni de spalarea banilor si acte de terorism si sa`i raporteze. Persoana desemnata, trebuie sa raporteze de indata Oficiului National de Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor de indata.
Imi arata un fax cu o declaratie d’asta:
Zic nu se poate si caut legea. Si o gasesc. Si cam asa e:
[...]
ART. 3
(1) De îndat? ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prev?zute la art. 8 are suspiciuni ca o opera?iune ce urmeaz? sa fie efectuat? are ca scop spalarea banilor sau finan?area actelor de terorism, va informa persoana desemnat? conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spalarii Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesiz?rii.
[...]
ART. 4
(1) Persoanele prev?zute la art. 8, care au cunostinta ca o opera?iune ce urmeaz? sa fie efectuat? are ca scop spalarea banilor, pot sa efectueze opera?iunea f?r? informarea prealabil? a Oficiului, dac? tranzac?ia se impune a fi efectuat? imediat sau dac? neefectuarea ei ar z?d?rnici eforturile de urm?rire a beneficiarilor tranzac?iei suspecte. Aceste persoane sunt obligate îns? sa informeze Oficiul de îndat?, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzac?ia efectuat?, precizând ?i motivul pentru care nu au f?cut informarea, potrivit art. 3.
[...]
Si intreb da de unde s`a aflat de ea tocmai acum ? De la niste firme care si`au luat 80 de milioane amenda, ca n`au facut informarea aia de desemnare a informatorului… Deci mortzii ma`sii, nu mai stiu astia pe de`o parte, de unde sa mai scoata bani si pe de cealalta parte, o sa raporteze frumos la UE. Am intreprins X actiuni impotriva prevenirii ?i combaterii a spalarii banilor…
Si nu mai am cuvinte… si ma doare; Organic.
P.S.
Semneaza:
p. PRE?EDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
p. PRE?EDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Legea 656/2002 Actualizata Download
Scris de admin in O tara minunata,Politic,Stări | (9) Comentarii